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公司2012年度股東大會(huì)召開

審議通過(guò)了九項(xiàng)內(nèi)容

5月28日，公司召開2012年度股東大會(huì)。有股東及股東代理人共20人出席本次股東大會(huì),代表股份106146256股，占公司總股本的49.14%，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會(huì)由公司董事長(zhǎng)林廣祥主持。

圖為公司董事長(zhǎng)林廣祥主持會(huì)議并作董事會(huì)報(bào)告

圖為公司總經(jīng)理謝文君在大會(huì)上

圖為監(jiān)事會(huì)主席任美玲

圖為公司副總經(jīng)理盧立波

圖為公司總經(jīng)濟(jì)師王建勛

圖為公司總會(huì)計(jì)師高蕙倩

圖為股東代表在大會(huì)上提問(wèn)發(fā)言

圖為股東投票

會(huì)上，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2012年度財(cái)務(wù)決算及2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于2012年度利潤(rùn)分配的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》、《關(guān)于投資建設(shè)臺(tái)州市內(nèi)環(huán)路（黃巖段）部分路段的議案》、《關(guān)于設(shè)立臺(tái)州高速市政建設(shè)投資有限公司的議案》、《關(guān)于向臺(tái)州高速市政建設(shè)投資有限公司拆借資金或提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》等九項(xiàng)內(nèi)容。

公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。